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昆山東威科技股份有限公司2021年度報告摘要
發布于:2022-07-20

2021年度報告摘要

昆山東威科技股份有限公司

公司代碼:688700 公司簡稱:東威科技


第一節 重要提示

      1、 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

      2 、重大風險提示

      公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施,敬請查閱本報告“第三節管理層討論與分析”之“四、風險因素”。

      3 、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

      4 、公司全體董事出席董事會會議。

      5、 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

      6、 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

      7 、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利潤為人民幣146,555,177.04元。經董事會決議,公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

      公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)。截至2022年4月15日,即本次利潤分配方案的董事會召開日,公司總股本147,200,000股,以此計算合計擬派發現金紅利44,160,000.00元(含稅)。占2021當年度合并報表歸屬于上市母公司股東的凈利潤27.45%。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為54.90%。

      公司不送紅股,不進行資本公積金轉增股本。如在實施權益分派股權登記日前,公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配金額,并將另行公告具體調整情況。

      公司2021年利潤分配預案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過,尚需公司2021年年度股東大會審議通過。

      8 、是否存在公司治理特殊安排等重要事項

第二節 公司基本情況

1、 公司簡介

      公司股票簡況

      公司存托憑證簡況

      聯系人和聯系方式

2、 報告期公司主要業務簡介

      (一) 主要業務、主要產品或服務情況

      公司主要從事高端精密電鍍設備及其配套設備的研發、設計、生產及銷售,主要產品分為三大領域,第一是高端印制電路(PCB)電鍍專用設備,第二類是五金表面處理專用設備,第三類面向新能源動力電池負極材料專用設備及光伏領域專用設備的研發與制造。公司自主研發的垂直連續電鍍設備可以用于各種基材特性、特殊工藝、應用場景的PCB的電鍍制程,技術延展性好、設備適應性強。

      憑借公司自主研發的垂直連續電鍍等技術,公司垂直連續電鍍設備在電鍍均勻性、貫孔率(TP)等關鍵指標上表現良好。獲評“江蘇省首臺(套)重大裝備產品”、“江蘇省高新技術產品”、“蘇州市科學技術進步獎”;公司也先后獲得“江蘇省高新技術企業”、“昆山市細分領域隱形冠軍”、“中國電子電路行業協會優秀民族品牌企業”等榮譽稱號。

      公司的垂直連續電鍍設備已具有較強的市場競爭力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶已覆蓋大多數國內一線PCB制造廠商,同時公司已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區,受到國外客戶的高度認可。

主要產品:

      PCB電鍍專用設備

      五金表面處理專用設備

      新能源動力電池負極材料專用設備及光伏領域專用設備

(二) 主要經營模式

1、采購模式

      公司原材料主要包括五金件、電器類、結構件、槽體類、整流機、機械手等。為提高生產效率,公司目前采取以產定購與合理備庫相結合的采購模式。依據生產計劃由采購部門進行原材料采購;此外,依據過往訂單及對未來訂單的合理預測,對部分通用的標準化原材料進行合理備庫。公司建立了完善的合格供應商管理制度,通過產品質量、供貨能力、服務能力、付款條件等要素來選擇供應商,并且定期對供應商原材料的質量、價格、交貨及時性、服務情況等進行動態考核。

2、生產模式

(1)基本情況

      經過多年的業務實踐,公司已逐步形成訂單式生產和適度預生產相結合的生產模式。公司主要采取訂單式生產模式,生產計劃的制定、原材料的采購、產品制造與安裝調試等均以相應的合同訂單為基礎;為縮短交貨周期,公司亦會根據實際情況進行適度的預生產。公司生產過程中部分具有通用性并非核心部分的定制化材料,主要通過定制件采購的方式取得,少部分依靠委托加工方式獲取。

公司建立了完善的生產管理流程,能夠快速、有效處理客戶訂單。同時各個事業部均能夠對生產排期和物料管理進行統籌安排,協調生產、采購和倉庫等相關部門,從而能夠保障生產的有序進行,加快設備的交貨速度,提高設備的質量。

(2)外協情況

      對于部分具有通用性且非核心部分的定制化材料,主要包括定制件采購和委托加工兩種方式。定制件采購是指由公司向外協方直接采購非標零部件,外協方依據公司提供的技術參數、產品圖紙進行原材料采購并完成該等產品的生產加工,如整流機盒、鈦籃、鈦網及導電滑塊等;委托加工是指公司向外協方提供原材料和技術參數,并支付委托加工費用,由外協方按相關技術參數和產品圖樣進行非標零部件的生產加工,如鐳射加工、烤漆加工等。

3、銷售模式

      公司銷售模式以直銷為主,同時存在少量經銷業務。公司與經銷商的業務合作不同于傳統意義上的經銷模式,與經銷商達成合作意向時均已鎖定終端用戶,并由公司直接向終端客戶提供商品與服務。

      公司下游客戶主要為國內知名PCB生產廠商,公司業務和技術人員與潛在客戶通過溝通、交流,深入了解客戶內在需求,為客戶制定個性化的產品設計方案,進而獲取客戶訂單。公司一般通過直接拜訪客戶、參加行業內展會、在專業媒體發布廣告等渠道獲取項目資源;同時隨著公司產品品牌知名度和美譽度的不斷提高,部分客戶也會主動上門詢價并與公司簽訂合同。在與客戶建立合作關系后,公司往往可以通過高質量的產品、快速設備交付、積極的售后服務等優勢獲得客戶的信任及認可,進一步增強客戶黏性。

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

      電鍍作為制造業的四大基礎工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一,是利用電流電解作用將金屬沉積于電鍍件表面,從而形成金屬涂層的工藝過程。從下游應用場景來看,電鍍可以分為PCB電鍍和通用五金電鍍等多個領域。PCB電鍍主要用于PCB的生產制造,它隨著我國電子信息產業發展和全球PCB產業中心向亞洲轉移而逐漸發展壯大;通用五金電鍍是機械、汽車、航空、航天等制造業的重要加工環節,是中國電鍍產業的基礎。

1、PCB電鍍設備行業的發展情況與未來趨勢

(1) PCB制造業的基本情況

 1) 市場規模龐大,未來將持續增長

      隨著電子技術的飛速發展,全球PCB產業也在持續成長。根據中國電子電路行業協會及Prismark的數據統計,2018年全球PCB產量約為4.15億m2,產值約為624億美元。中國作為全球最大的PCB制造基地,2018年PCB產量約為3.00億m2,產值約為327億美元,PCB產量占全球比重達到72%,產值占比達到52%。根據Prismark的預測,2018-2023年全球PCB產值增速為3.7%,而中國大陸PCB行業的預計增速為4.4%,領先于全球PCB行業的總體發展。2010-2023年中國PCB產值和產量全球占比

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

      公司所屬行業為制造業門類中的專用設備制造業(行業代碼為C35)。從電鍍方法上看,公司自主創新的垂直連續的電鍍方法已經成為目前國產PCB專用電鍍設備中的主流。在公司自主研發的垂直連續電鍍設備上市以前,國內垂直連續電鍍設備主要采用國外垂直升降式電鍍方法,即通過不斷提升、前進和下降的跨槽動作將PCB在不同工序段的槽體中進行步進式電鍍。相較垂直升降式的電鍍方法,公司垂直連續電鍍技術的應用不需要復雜的機械結構,氣缸、感應器、電機等零部件也較少使用,在設備制造成本與穩定性上具有比較優勢。公司部分垂直連續電鍍設備憑借其自主創新、穩定高效與高性價比的電鍍解決方案,已經在PCB電鍍專用設備領域具有較高的市場競爭力,顯著提高PCB電鍍工藝的效率與品質,在行業內具有一定的示范效應。

      從設備性能上看,公司部分垂直連續電鍍設備憑借公司自主研發的垂直連續電鍍等技術,在電鍍均勻性、貫孔率(TP)等關鍵指標上均表現良好。其中剛性板垂直連續電鍍設備(脈沖式)在板厚0.1mm-8mm時電鍍均勻性能夠達到25μm±2.5μm,在縱橫比20:1的情況下,TP≥95%;柔性板片對片垂直連續電鍍設備在板厚36μm-300μm時電鍍均勻性能夠達到10μm±1μm,通過了江蘇省新產品新技術鑒定,并獲評“江蘇省首臺(套)重大裝備產品”、“江蘇省高新技術產品”、“蘇州市科學技術進步獎”;柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備在板厚24μm-100μm時電鍍均勻性能夠達到10μm±0.7μm,通過了江蘇省新產品新技術鑒定、中國電子電路行業協會科技成果評審鑒定,并獲評“安徽省首臺(套)重大技術裝備”。

      從研發水平上看,公司是一家能夠為下游行業在發展中產生的新問題提供研發服務,為高端客戶提供智力支持的科創型企業。由于垂直連續電鍍設備中的創新性與實用性得到了客戶的高度認可,客戶在遇到新產品開發與生產的技術瓶頸時會主動尋求公司的研發支持。目前公司正在研制的水平鍍膜設備、卷對卷垂直連續化鎳金設備分別是為下游客戶生產新能源汽車動力電池的材料、化學鎳金工序而針對性研發的新技術產品,這兩項在研項目均已完成樣機的生產與交付。公司強大的研發實力為公司樹立了良好的聲譽,也為公司在新領域的市場競爭中搶得先機。

      從客戶優勢上看,目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、深南電路(002916.SZ)、滬電股份(002463.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、勝宏科技(300476.SZ)、興森科技(002436.SZ)、名幸電子(6787.JP)、崇達技術(002815.SZ)、定穎電子(6251.TW)、生益科技(600183.SH)、方正科技(600601.SH)、奧士康(002913.SZ)等知名企業,已覆蓋大多數國內一線PCB制造廠商,同時公司也已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

      在動力電池、儲能等多個領域帶動下,鋰電池市場需求迅速增長。在需求快速擴張的情況下,銅箔企業也開始新一輪的擴展,目前作為動力電池材料的6-8μm銅箔極板在遭遇外力碰撞時容易造成安全隱患,研制更加安全的新式動力電池材料已成為未來發展的趨勢。目前設備通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式可以在不導電的PP超薄超寬膜表面形成50-80納米的銅層,公司生產的水平鍍膜設備可以將銅層增厚到1μm,使之兼具安全性和導電性。

未來趨勢:PET復合銅膜在鋰電行業的大批量應用是必然的,主要是由PET產品的四個先進性所決定的:高安全、高比容、長壽命、高兼容。

      1)高安全:消費端對鋰電池的最大顧慮也是也是其不夠安全,電池自燃是由于發熱失控導致的內短路。PET對這一問題的解決方法就是高分子不容易斷裂,即便斷裂,1微米的鍍銅的強度無法達到刺穿隔膜的標準,可以實現永不刺穿,把內短路的風險完全規避掉。

      2)高比容。PET復合銅箔重量更輕,目前集流體占電池重量的比重是15%,PET技術可以提升5%-10%的電芯能量密度,實現高比容。

      3)長壽命。這主要是因為PET表面更為均勻。并且金融結晶體更容易熱脹冷縮,高分子材料的膨脹率更低,更容易空置,保持表面完整性,提升程度在5%。

      4)高兼容。即很多性能可以更高的去進行匹配,比如鋁箔和銅箔都可以應用PET技術。

3 公司主要會計數據和財務指標

      3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

      單位:元 幣種:人民幣

      3.2 報告期分季度的主要會計數據

      單位:元幣種:人民幣

      季度數據與已披露定期報告數據差異說明

4 股東情況

      4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

      4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

      4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

      4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

5 公司債券情況

第三節 重要事項

      1 、公司應當根據重要性原則,披露報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

具體詳見“第三節 管理層討論與分析”之“一、經營情況討論與分析”所述內容。

      2、 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

      證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-010

昆山東威科技股份有限公司

      2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東威科技”)董事會根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定,編制了截至2021年12月31日的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

    (一)實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證監會核發的《關于同意昆山東威科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]1585號),昆山東威科技股份有限公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)3,680萬股,發行價格為9.41元/股,募集資金總額34,628.80萬元,扣除與發行有關的費用(不含稅)人民幣5,223.81萬元后,公司本次募集資金凈額為29,404.99萬元。

上述募集資金到賬事項已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451號《驗資報告》驗證。

   (二)本年度募集資金使用情況及結余情況

截至2021年12月31日,募集資金累計使用及結余情況如下:

單位:人民幣元

注:公司于2021年7月5日召開的第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣5,709.57萬元置換預先投入募投項目,使用募集資金711.34萬元置換支付發行費用的自籌資金。后因公司“PCB垂直連續電鍍設備擴廠(一期)項目”實施地址變更,公司以自籌資金預先投入的1,200.01萬元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶,截至2021年12月31日,公司實際置換預先投入募投項目的金額為4,509.56萬元。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

      為規范公司募集資金的使用與管理,提高募集資金使用效益,切實保護投資者利益,公司根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定和要求,結合公司實際情況,公司制定了《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《募集資金管理辦法》”),將募集資金存放于董事會批準設立的募集資金專項賬戶集中管理,公司按規定要求管理和使用募集資金。

(二)募集資金監管協議情況

      根據上海證券交易所及有關規定的要求,公司、實施募投項目的子公司廣德東威科技有限公司(以下簡稱“廣德東威”)、保薦機構安信證券股份有限公司已于2021年6月10日分別與中信銀行股份有限公司昆山支行、招商銀行股份有限公司昆山支行、中國農業銀行股份有限公司昆山分行、江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司廣德支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述募集資金監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異,公司上述三方監管協議得到了切實履行。

(三)募集資金專戶存儲情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金存儲情況如下:

      單位:人民幣元


三、2021年年度募集資金實際使用情況

(一)募集資金投資項目的資金使用情況

      2021年年度公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附件“募集資金使用情況對照表”。

(二)募投項目先期投入及置換情況

      為順利推進募集資金投資項目,公司已使用自籌資金在公司范圍內預先投入部分募集資金投資項目及支付發行費用。截至2021年6月21日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣5,709.57萬元,以自籌資金支付發行費用人民幣711.34萬元。該事項已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證,并出具XYZH/2021GZAA70487號《關于昆山東威科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的鑒證報告》。因公司“PCB垂直連續電鍍設備擴廠(一期)項目”實施地址變更,公司以自籌資金預先投入的1,200.01萬元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶。因此,截至2021年12月31日,公司實際已置換預先投入募投項目的金額為4,509.56萬元。

      根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定,公司使用募集資金凈額置換了預先已投入的自籌資金,完成了募集資金投資項目先期投入的置換工作。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月,符合監管要求。上述置換事項已于2021年7月5日第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十五次會議審議通過,公司獨立董事發表了明確的同意意見,履行了必要的程序;安信證券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信證券股份有限公司關于昆山東威科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

(三)使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

      截至2021年12月31日,公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

      公司于2021年7月5日分別召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用總額不超過人民幣23,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

公司為提高募集資金的使用效益,將部分暫時閑置的募集資金進行現金管理,截至2021年12月31日,具體情況詳見下表:

單位:人民幣元

(五)超募資金使用情況

      公司不存在超募資金。

(六)節余募集資金使用情況

      公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

(七)募集資金使用的其他情況

      截至2021年12月31日,公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

(八)募集資金使用的其他情況

      因本次公開發行實際募集資金凈額29,404.99萬元少于擬募集資金金額57,044.00萬元,經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,對各募投項目擬投入募集資金金額進行了調整,公司獨立董事、董事會、監事會、保薦機構就本次募投資金調整事項發表了明確意見。

      經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于〈變更募投項目實施地點〉的議案》,批準公司將首次公開發行募集資金投資項目“PCB垂直連續電鍍設備擴產(一期)項目”的實施地點由位于廣德經濟開發區長安路以東、永高塑業以北,距離廣德東威科技有限公司廠區約五公里的廣德經濟開發區2020年80號用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區的廣德經濟開發區的2019年90號和2019年91號用地。公司獨立董事、監事會、保薦機構就本次募投項目實施地點變更事項發表了明確意見。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項目情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金投資項目未發生變更。

(二)募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

      公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件以及《募集資金管理制度》的相關規定和要求等規定存放和使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師對公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見

      信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)認為:東威科技募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所相關規定編制,在所有重大方面如實反映了東威科技公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見

      經核查,保薦機構認為:公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,及時履行了相關信息披露義務,募集資金具體使用情況與披露情況一致,不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。

特此公告

昆山東威科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

附件

募集資金使用情況對照表

單位:人民幣萬元

注1:“本年度投入金額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-013

昆山東威科技股份有限公司

關于召開2021年年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 會議召開時間:2022年5月20日(星期五)上午10:00 - 11:30

● 會議召開地點:上海證券交易所“上證路演中心”(網址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 會議召開方式:網絡互動

● 投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

昆山東威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2022年4月16日發布公司《2021年年度報告》及摘要,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年年度經營成果、財務狀況,公司計劃于2022年5月20日上午10:00 - 11:30舉行2021年年度業績說明會,就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

      本次投資者說明會以網絡互動形式召開,公司將針對2021年年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通,在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

(一) 會議召開時間:2022年5月20日上午10:00 - 11:30

(二) 會議召開地點:上海證券交易所“上證路演中心”(網址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 會議召開方式:網絡互動

三、參加人員

      董事長、總經理,董事會秘書、副總經理,財務總監、副總經理(如有特殊情況,參會人員將可能進行調整)。

四、投資者參加方式

(一)投資者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30,通過互聯網登陸上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在線參與本次業績說明會,公司將及時回答投資者的提問。

(二)為提高溝通效率,公司現提前向投資者征集相關問題,投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人:董事會辦公室

電話:0512-57710500

郵箱:DW10798@ksdwgroup.com

六、其他事項

      公司將嚴格按照疫情防控要求組織召開業績說明會,實際召開方式有可能會根據疫情防控要求做相應微調,敬請投資者理解。

本次投資者說明會召開后, 投資者可以通過上海證券交易所“上證路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司

2022年4月16日

證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-006

昆山東威科技股份有限公司

第一屆董事會第二十次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡稱“東威科技”或“公司”)第一屆董事會第二十次會議于2022年4月5日送達全體董事,于2022年4月15日以現場與通訊表決方式召開,由公司董事長劉建波主持,會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山東威科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議,做出如下決議:

一、《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

董事會同意《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

二、《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

      《公司2021年度董事會工作報告》能真實反映董事會在2021年度期間履行的職責及對股東大會各項決議的貫徹落實,董事會同意《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

      2021年度,公司獨立董事嚴格按照相關法律、法規、規范性文件及《昆山東威科技股份有限公司章程》《獨立董事工作細則》的規定,誠信、勤勉、認真履行職責,積極參與公司股東大會、董事會及董事會各專門委員會會議,獨立履行職責,切實維護公司及全體股東的利益,特別是中小股東的合法權益。董事會同意《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

四、《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

      2021年度,董事會審計委員會嚴格按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《昆山東威科技股份有限公司董事會審計委員會議事規則》等的有關規定,本著勤勉盡責的原則,認真履行了審計委員會監督、核查的職責。董事會同意《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

五、《關于公司2022年度非獨立董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

      公司非獨立董事、高管的薪酬根據其本人與公司所建立的聘任合同或勞動合同的規定為基礎,符合公司相關薪酬管理制度,董事會同意《關于公司2022年度非獨立董事、高級管理人員薪酬方案的議案》,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

本議案中非獨立董事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

六、《關于公司2022年度獨立董事薪酬方案的議案》

      公司本次調整獨立董事薪酬,參考了目前整體經濟環境、公司所處地區、行業薪酬水平,符合公司相關薪酬管理制度,董事會同意《關于公司2022年度獨立董事薪酬方案的議案》,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議

七、《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

      《公司2021年度財務決算報告》能客觀、真實、公允地反映出公司2021年經營管理和財務狀況,董事會同意《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

      公司2021年年度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司2021年經營管理和財務狀況等事項;未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。董事會同意《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的

《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

九、《關于2021年度利潤分配方案的議案》

      本次公司向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),合計擬派發現金紅利人民幣44,160,000元(含稅),占2021當年度合并報表歸屬于上市母公司股東的凈利潤27.45%。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為54.90%。利潤分配形式和比例符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定。董事會同意《關于2021年度利潤分配方案的議案》,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》(公告編號2022-009)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十、《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

      公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、公司《募集資金管理辦法》等相關規定,對募集資金進行了專戶存儲與使用并及時履行信息披露義務,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。董事會同意《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號2022-010)。

十一、《關于聘請2022年財務審計、內控審計機構的議案》

      信永中和會計事務所(特殊普通合伙)作為公司2021年度審計機構,現公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年年度審計機構,聘期一年。董事會同意《關于聘請2022年財務審計、內控審計機構的議案》。獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號2022-011)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十二、《關于董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

      經股東提名并經提名委員會資格審核通過,公司董事會同意提名劉建波先生、肖治國先生、李陽照先生、聶小建先生、江澤軍先生、石國偉先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號2022-012)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十三、《關于董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

      經董事會提名并經提名委員會資格審核通過,公司董事會同意提名王龍基先生、陸華明先生、馬捷先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。其中陸華明先生為會計專業人士。獨立董事候選人陸華明先生、王龍基先生、馬捷先生均已取得獨立董事資格證書,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號2022-012)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十四、《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

同意召開2021年年度股東大會。

表決結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》 (公告編號2022 -008)。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會

2022年4月16 日

證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-007

昆山東威科技股份有限公司

第一屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡稱“東威科技”或“公司”)第一屆監事會第十九次會議于2022年4月5日送達全體監事,于2022年4月15日以現場結合通訊表決方式召開,由公司監事會主席鐘金才主持,會議應參加監事 3人,實際參加表決監事3人,本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山東威科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議,做出如下決議:

一、《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

      監事會認為:《公司2021年度監事會工作報告》反映了2021年度監事會開展工作情況和各監事履職情況,監事會同意《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》

      監事會認為:2022年公司監事薪酬標準符合公司所處地區、行業薪酬水平,符合公司相關薪酬管理制度,監事會同意《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

      監事會認為:《公司2021年度財務決算報告》能真實、準確、完整地反映出公司2021年經營管理和財務狀況,監事會同意《關于公司2021年度財務決算的議案》。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

四、《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

      監事會認為:公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定,內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各方面真實、準確、完整地反映出公司2021年經營管理和財務狀況等事項;未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害公司利益的行為。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的

《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、《關于2021年度利潤分配方案的議案》

      監事會認為:本次公司向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),合計擬派發現金紅利人民幣44,160,000(含稅),占2021當年度合并報表歸屬于上市母公司股東的凈利潤27.45%。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為54.90%。利潤分配形式和比例符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關規定。實施該方案符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情況,監事會同意《關于2021年年度利潤分配方案的議案》。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》(公告編號2022-009)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

六、《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

      監事會認為:公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、公司《募集資金管理辦法》等相關規定,對募集資金進行了專戶存儲與使用,及時履行信息披露義務,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

七、《關于聘請2022年財務審計、內控審計機構的議案》

      監事會認為:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)能保持其獨立性對公司財報和內控進行審計,監事會同意聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2022年度財務審計及內控審計機構。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號2022-011)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、《關于監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

      監事會認為:監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對監事任職資格的要求,不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形,監事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒,不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。監事會同意提名危勇軍先生、張振先生為公司第二屆監事會股東代表監事候選人,并提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號2022-012)。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司監事會

2022年4月16 日

證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-008

昆山東威科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2022年5月13日

● 特別提醒:因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續,鑒于疫情防控需要,公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的,請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀,于參會時佩戴口罩等防護用具,做好個人防護。會議當日,公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記,體溫正常者方可參會,請予配合。

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2022年5月13日 13點 00分

召開地點:昆山東威科技股份有限公司1樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年4月15日召開的第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十九次會議審議通過。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

公司將在2021年年度股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《昆山東威科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案:無

3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案4、5、7、11、12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員



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